新希望：關(guān)于山東萊陽(yáng)肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的議案

2018-11-23來源:《中國(guó)證券報(bào)》文章編輯:小琳評(píng)論:[點(diǎn)擊復(fù)制網(wǎng)址]
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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
 
　　新希望六和股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議通知于2018年11月13日以電子郵件方式通知了全體董事、監(jiān)事。第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2018年11月20日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際表決董事7人，會(huì)議的召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
 
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
 
　　本次會(huì)議由董事以傳真方式會(huì)簽，審議并通過了如下議案：
 
　　(一)審議并通過了“關(guān)于山東萊陽(yáng)肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的議案”
 
　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
 
　　為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司禽肉食品加工業(yè)務(wù)及商品肉禽養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司決定在山東萊陽(yáng)新建肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)。該項(xiàng)目總投資2,144.69萬元，其中固定資產(chǎn)及附屬設(shè)施投資2,053.19萬元，流動(dòng)資金91.5萬元。項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)平均每年實(shí)現(xiàn)總收益374萬元左右，投資回收期5.49年。
 
　　項(xiàng)目名稱：山東萊陽(yáng)肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目
 
　　項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：山東煙臺(tái)萊陽(yáng)市
 
　　項(xiàng)目投資主體：萊陽(yáng)新希望六和飼料有限公司(公司全資子公司新希望六和飼料股份有限公司的全資子公司)
 
　　項(xiàng)目建設(shè)周期：2018年11月-2019月4日
 
　　項(xiàng)目投資總額：2,144.69萬元
 
　　項(xiàng)目資金來源：自有資金
 
　　項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：本項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模32萬羽/批商品肉雞的現(xiàn)代化肉雞場(chǎng)1個(gè)，占地面積為63.56畝，包括10棟雞舍以及用于生物安全及防疫要求的用地。
 
　　項(xiàng)目效益：項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)平均實(shí)現(xiàn)收益374萬元，預(yù)計(jì)第5.49年可收回投資。年可提供出欄肉雞224萬羽，提高了對(duì)終端養(yǎng)殖基地的掌控能力。
 
　　(二)審議并通過了“關(guān)于四川廣漢新建水產(chǎn)料生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案”
 
　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
 
　　為了實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司決定在廣漢國(guó)雄新建水產(chǎn)飼料生產(chǎn)線項(xiàng)目，包含一條10噸/h水產(chǎn)膨化線，一條10噸/h沉性魚料線，預(yù)留一條10噸/h水產(chǎn)膨化線，年產(chǎn)水產(chǎn)膨化料2.5萬噸，水產(chǎn)沉性料2.5萬噸。另新建8個(gè)300噸的圓筒倉(cāng)，用于棉粕、豆粕等原料的存放。該項(xiàng)目投資金額為3,803.57萬元(具體情況詳見附件)。
 
　　(三)審議并通過了“關(guān)于河北邯鄲新增醬鹵車間項(xiàng)目的議案”
 
　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
 
　　根據(jù)公司食品業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，公司決定在河北邯鄲館陶六和食品有限公司增加熟食醬鹵車間，年加工能力3,000噸，項(xiàng)目擬投資1,399.7萬元。
 
　　特此公告
 
新希望六和股份有限公司
 
董事會(huì)
 
二零一八年十一月二十一日
 
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